0

Plan van Aanpak Witwassen: dit zijn de maatregelen

De ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid komen met een Plan van Aanpak, die ervoor moet zorgen dat witwassen op een meer gezamenlijke en effectieve wijze wordt aangepakt. Wat zijn [...]

0

Wat Nederlandse banken kunnen leren van Chinezen en woningcorporaties

Hoe te voorkomen dat de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme opnieuw wordt overtreden? Zelf gingen we recentelijk al aan de slag met het aanleveren van mogelijke [...]