0

UWV en FBD starten compliance opleidingstraject

UWV en financieel detacheerder FBD verzorgen sinds de zomer een CDD/KYC opleidingstraject vanwege het grote tekort aan gecertificeerde Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) [...]

0

Plan van Aanpak Witwassen: dit zijn de maatregelen

De ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid komen met een Plan van Aanpak, die ervoor moet zorgen dat witwassen op een meer gezamenlijke en effectieve wijze wordt aangepakt. Wat zijn [...]

0

“Je gaat gewoon het gesprek aan, zonder vooringenomenheid”

Als een echte CDD-analist woog Martijn Prins enige tijd geleden zijn kansen af. Hij zag de financiële wereld veranderen en stelde zichzelf de vraag waar zijn kansen zouden liggen, nu en in de [...]

0

Meerderheid werkend Nederland denkt dat financiële sector regels niet zo nauw neemt

52,8 procent van de werkende Nederlanders is van mening dat hun collega’s in de financiële sector wetsovertredingen goed verborgen kunnen houden. Dat blijkt uit onderzoek van financieel [...]

0

“Het draait om het vertrouwen in de financiële sector terugwinnen”

Als zelfstandig compliance-adviseur komt Robert Taylor bij uiteenlopende financiële instellingen over de vloer. Hoewel analytisch sterk heeft Taylor bovenal een zeer praktische kijk op zijn [...]

0

Wat Nederlandse banken kunnen leren van Chinezen en woningcorporaties

Hoe te voorkomen dat de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme opnieuw wordt overtreden? Zelf gingen we recentelijk al aan de slag met het aanleveren van mogelijke [...]

0

Andere wetgeving maakt compliance-uitdaging stuk ingewikkelder

Iedere keer wanneer witwaspraktijken, constructies die terrorisme financieren of fraudes binnen financiële instellingen publiekelijk bekend worden krijgt de compliance-branche de wind van voren. [...]

0

Compliance: wanneer is het goed genoeg?

De kranten stonden de afgelopen weken bol van de malversaties bij ING, waar klanten werden gefaciliteerd bij het uitvoeren van witwaspraktijken. Praktijken die niet tijdig werden gedetecteerd en [...]

0

“Regtech helpt om het vertrouwen te behouden”

Compliance: het (financiële) bedrijfsleven heeft er de handen vol aan. Wet- en regelgeving zijn continu aan verandering onderhevig en zeker met actieve toezichthouders zoals de Autoriteit [...]